Как известно, счет по долгам компании-банкрота могут предъявить не только директору и участникам, но и фактическим бенефициарам. Возможность привлечения «контролирующих должника лиц» к субсидиарной ответственности предусмотрена Законом о банкротстве и принятым в развитие его положениям Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 № 53.

Еще несколько лет назад институт привлечения к субсидиарной ответственности являлся экстраординарной мерой пополнения конкурсной массы, предполагающей повышенный стандарт доказывания. Вместе с тем, согласно статистике 2018 г. уже каждое третье заявление о привлечении к субсидиарной ответственности было удовлетворено судом.

Актуальная судебная практика исходит из переложения бремени доказывания добросовестности на самих контролирующих лиц. Бенефициары компании должны раскрыть детали хозяйственной деятельности, информацию о совершенных сделках, передать арбитражному управляющему имущество и документацию, чтобы доказать свою добросовестность и разумность в качестве контролирующих лиц (см. определение Верховного суда России от 25.02.2019 № 308-ЭС17-1634(5).

+
См. также: наиболее частые основания для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

1. Неисполнение обязанности по передаче конкурсному управляющему бухгалтерских и иных документов должника (либо утрата данных документов в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по хранению).

2. Совершение сделок и действий, повлекших за собой несостоятельность (банкротство) компании. Например, в рамках одного из дел нашей Коллегии контролирующие должника лица создали «компанию-клон» с идентичным фирменным наименованием, на которую были переведены хозяйственные связи Должника, а также переданы все активы (включая интеллектуальные права и дебиторскую задолженность) − см. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2019г. по делу N А40-255075/2016.

3. Несвоевременное обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании−должника (при появлении признаков неплатежеспособности).

В соответствии с п.7 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 г. № 53 «предполагается, что лицо, которое извлекло выгоду из незаконного, в том числе недобросовестного, поведения руководителя должника является контролирующим (подпункт 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве)».

С учетом данного нововведения к субсидиарной ответственности можно также привлечь контрагента должника (в том числе, юридическое лицо), который, например, в результате сделки, заключенной на явно не рыночных и не выгодных для должника условиях, приобрел материальную выгоду (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2019г. по делу N А40-255075/2016).

Как общий вывод, можно отметить, что институт субсидиарной ответственности в настоящее время превратился в действенный и эффективный метод реагирования в рамках дела о банкротстве. Вместе с тем, тщательная проработка правовой позиции контролирующими лицами повышает шансы избежать субсидиарной ответственности.


После размещения материалов на нашем сайте в законодательство могли быть внесены изменения, а также могла сформироваться иная судебная практика.

Не экономьте на Вашей юридической безопасности!

По промокоду "ХОЛМС" возможно за 10 тыс. рублей получить письменную консультацию адвоката Коллегии. В дружественной атмосфере доверия будем рады предложить Вам чай, кофе, любые напитки и конфеты! Одна голова хорошо, а две − лучше! Встретимся, все обсудим!


Копирование данной информации не допускается без ссылки на источник публикации. Для связи с адвокатами МКА "Тимофеев, Фаренвальд и партнеры" Вы можете использовать форму в разделе "Контакты".